QR-код құжаттың
80798
Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ : монография / Кабанова Н. А. - Москва : Научный консультант, 2018. - 174 с. - ISBN 978-5-907084-15-5 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
| УДК | 336.7 |
Кл.слова (ненормированные):
доход -- координация -- финансовые услуги
Аннотация: В монографии затронуты актуальные аспекты противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты ПОД/ФТ и НФО. Проведен анализ текущих взаимоотношений между Центральным Банком Российской Федерации и некредитными финансовыми организациями, имеющихся нормативно-правовых актов. Описан опыт развитых стран по ПОД/ФТ, обосновано применимость данного опыта в условиях Российской экономики. Даются ответы на вопросы, возникающие в процессе организации системы ПОД/ФТ, управления и оценки рисков ПОД/ФТ. Издание подготовлено на основе научных исследований, проведенных коллективом профессорско-преподавательского состава и студентов старших курсов кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ. Теоретические и практические материалы, представленные в работе, предназначены для широкого круга научных и практических работников преподавателей, студентов и аспирантов Финансового университета при Правительстве РФ и других профильных вузов, занятых в подготовке специалистов по ПОД/ФТ Данная публикация может быть использована в качестве практического руководства профильным специалистами сферы ПОД/ФТ в НФО.
Доп.точки доступа:
Кабанова, Н. А.
Богданова, М. В.
Горшков, Е. А.
Комиссарова, Д. А.
Мясищева, Е. Р.
Потехина, В. В.
Жіктеу бойынша ұқсас басылымдар