QR-код документа
104978
Кабанова, Н. А.
Разработка профиля юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций : монография / Кабанова Н. А. - Москва : Научный консультант, 2019. - 192 с. - ISBN 978-5-907196-77-3 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.
| УДК | 336.7 |
Кл.слова (ненормированные):
мошенническая схема -- недвижимое имущество -- сомнительная операция -- страхование -- финансовая операция -- юридическое лицо
Аннотация: В монографии затронуты актуальные проблемы противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в части выявления сомнительных финансовых операций. В настоящем издании рассмотрены теоретические аспекты выявления сомнительных операций в разрезе отраслей и стран мира. Проведен анализ существующих индикаторов и критериев сомнительности, на основе которых были выбраны отрасли для дальнейшей разработки профиля юридического лица: операции с недвижимым имуществом и страхование. Обоснована применимость проанализированного зарубежного опыта в российских условиях по выявлению сомнительных финансовых операций. Разработан профиль юридического лица, вовлеченного в проведение сомнительных финансовых операций, а также проведена оценка эффективности предлагаемой методики. Теоретические и практические результаты, представленные в монографии, могут использоваться не только представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу, но и юридическими лицами, а также широким кругом научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов профильных ВУЗов, специализирующихся в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Доп.точки доступа:
Сергунина, В. В.
Тихон, В. И.
Похожие издания по классификации