Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма/Зубков, В. А.

Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма/Зубков, В. А.

http://e-lib.dulaty.kz/lib/document/EBSIPRBooks/IPRSMART/CFCA40B8-339E-4D97-B774-A9BD1BD2B962/

136091
Зубков, В. А.
    Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма : учебное пособие / Зубков В. А. - Москва : Юриспруденция, 2024. - 367 с. - ISBN 978-5-9516-0466-8 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК

341.9

ББК 67.911

Кл.слова (ненормированные):
деньги -- международный стандарт -- отмывание -- преступление -- преступный доход -- терроризм -- финансирование -- юриспруденция
Аннотация: В учебном пособии раскрыты основные закономерности формирования и институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Представлены подходы определению преступлений «отмывание денег» и «финансирование терроризма» и дана характеристика важнейших источников международного права в сфере ПОД/ФТ. Для слушателей, обучающихся по образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки по тематике ПОД/ФТ, финансового мониторинга и экономической безопасности, а также для студентов, курсантов, аспирантов и преподавателей финансово-экономических и юридических образовательных учреждений.

Доп.точки доступа:
Осипов, С. К.

QR-код документа