Противодействие легализации преступных доходов/Соломатина, Е. А.

Противодействие легализации преступных доходов/Соломатина, Е. А.

http://e-lib.dulaty.kz/lib/document/EBSIPRBooks/IPRSMART/EF62A344-41FB-4CF0-8212-64B9C3AF5C19/

141619
Соломатина, Е. А.
    Противодействие легализации преступных доходов : методическое пособие / Соломатина Е. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2023. - 79 с. - ISBN 978-5-238-02899-6 : Б. ц.
Книга находится в Премиум-версии IPR SMART.

УДК

343.985

ББК 67.408

Кл.слова (ненормированные):
банк -- легализация -- предпринимательство -- преступление -- преступный доход -- уголовное дело -- финансовый мониторинг
Аннотация: Освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных доходов. Раскрываются особенности производства отдельных следственных действий. Приводятся рекомендации по выявлению подобных преступлений во взаимодействии с органами дознания и Росфинмониторинга, а также обзор и анализ следственно-судебной практики. Для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также сотрудников следственных подразделений СК России.
Доп.точки доступа:
Багмета, А. М. \ред.\

QR-код документа